В Казахстане начали отслеживать переводы граждан

Сегодня вступил в действие приказ на отслеживание денежных переводов для предотвращения утаивания доходов от предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в департаменте госдоходов Мангистауской области.

Получение одним физическим лицом в течении каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, является критерием операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:

• с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года - по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравнённых к ним и их супругам;
• с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года - по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам;
• с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года - по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам;
• с 01.01.2025 года – по всем оставшимся категориям населения.

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам I этапа.

В департаменте госдоходов отметили, что приказ не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков, а нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.