Следствие по финпирамиде: у брата организатора изъяли почти 1 млрд тенге в Актау

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что организаторы пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, привлекли от 86 тысяч граждан более 12 млрд тенге, передает inAktau.kz.

При этом, как выяснило следствие, реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников.

“В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками.

Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева”, - сообщили в АФМ. 

Следствие установило, что из 15 тысяч вкладчиков, которые достигли уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

В АФМ напомнили, что в феврале в результате обысков изъяли 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. 

“Кроме того, в Актау у брата Туганбаева изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива”, - уточнили в АФМ.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.