ДЭР МО завершено расследование по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 2,2 миллиарда тенге

Департаментом экономических расследований Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении руководства юридических и других физических лиц по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 2 миллиарда 225 миллионов тенге, передает инАктау.

Как рассказали в пресс-службе ДЭР МО, расследование велось по ст. 245 ч. 3 УК РК (Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций… совершенные преступной группой либо в особо крупном размере). Подозреваемыми по делу проходят два человека.

 Указанные лица в период 2013-2017 года для закрытия расходной части товарищества приобретали счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от «мнимого» поставщика (предприятие), зарегистрированного на подставное лицо на сумму свыше 5 миллиардов тенге, – сообщили в ДЭР МО.

В ведомстве уточнили, что компании работали в сфере оптово-розничной реализации ГСМ.

Санкцией Специализированного следственного суда города Актау был наложен ареста на недвижимое имущество одного из фигурантов дела на сумму более 2 миллиардов тенге.

В настоящее время уголовное дело на стадии рассмотрения в Жанаозенском городском суде. Окончательное решение в отношении подсудимых с определением степени их вины будет вынесено судом.